Pranie brudnych pieniędzy
Pranie brudnych pieniędzy to proces, gdzie "brudne" pieniądze są wymieniane na "czyste" pieniądze, co powoduje, że nie ma oczywistego połączenia z działalnością przestępczą.
Zgodnie z wymaganiami naszej licencji, 1st Contact Forex traktuje pranie brudnych pieniędzy, jako poważne przestępstwo i dlatego działa zgodnie z przepisami mającymi na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Obejmują one:
- Potwierdzanie tożsamości naszych Klientów
- Przechowywanie dokumentów odnośnie wszystkich transakcji oraz identyfikacji przez minimum 5 lat
- Szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy
- Powołanie mianowanego urzędnika odpowiedzialnego za monitorowanie i meldowanie wszelkich podejrzanych działań do odpowiednich organów
Ze względu na bezpieczeństwo, nie przyjmujemy gotówki w żadnym z naszych biur oraz depozytów gotówkowych na nasze konta bankowe. Dla transakcji do wartości około £10,000 lub więcej, wymagamy dodatkowej dokumentacji.
Uwaga: 1st Contact Forex zastrzega sobie prawo do odmowy transakcji w dowolnym czasie, kiedy pojawi się podejrzenie związane z praniem brudnych pieniędzy lub innej działalności przestępczej. Ponadto 1st Contact Forex będzie zobowiązany zgłosić sytuację do odpowiednich organów oraz zgodnie z przepisami, jest nam zabronione ujawnianie tego Klientowi.
Jeśli podasz nam fałszywe dane identyfikacyjne i kontaktowe, uznamy to za nadużycie naszego serwisu. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłaszania takich wykroczeń, które mogą być przedmiotem dochodzenia karnego.
1st Contact Forex nie będzie współpracował z kimś podejrzanym lub bezpośrednio zaangażowanym w praniu brudnych pieniędzy, lub gdy środki pochodzą od jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.