close menu

Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy to proces, gdzie "brudne" pieniądze są wymieniane na "czyste" pieniądze, co powoduje, że nie ma oczywistego połączenia z działalnością przestępczą.

Zgodnie z wymaganiami naszej licencji, 1st Contact Forex traktuje pranie brudnych pieniędzy, jako poważne przestępstwo i dlatego działa zgodnie z przepisami mającymi na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Obejmują one:

  • Potwierdzanie tożsamości naszych Klientów
  • Przechowywanie dokumentów odnośnie wszystkich transakcji oraz identyfikacji przez minimum 5 lat
  • Szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy
  • Powołanie mianowanego urzędnika odpowiedzialnego za monitorowanie i meldowanie wszelkich podejrzanych działań do odpowiednich organów

Ze względu na bezpieczeństwo, nie przyjmujemy gotówki w żadnym z naszych biur oraz depozytów gotówkowych na nasze konta bankowe. Dla transakcji do wartości około £10,000 lub więcej, wymagamy dodatkowej dokumentacji.

Uwaga: 1st Contact Forex zastrzega sobie prawo do odmowy transakcji w dowolnym czasie, kiedy pojawi się podejrzenie związane z praniem brudnych pieniędzy lub innej działalności przestępczej. Ponadto 1st Contact Forex będzie zobowiązany zgłosić sytuację do odpowiednich organów oraz zgodnie z przepisami, jest nam zabronione ujawnianie tego Klientowi.

Jeśli podasz nam fałszywe dane identyfikacyjne i kontaktowe, uznamy to za nadużycie naszego serwisu. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłaszania takich wykroczeń, które mogą być przedmiotem dochodzenia karnego.

1st Contact Forex nie będzie współpracował z kimś podejrzanym lub bezpośrednio zaangażowanym w praniu brudnych pieniędzy, lub gdy środki pochodzą od jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Dzięki temu możemy zapewnić Ci najlepsze z możliwych doświadczeń. Jeżeli jesteś zadowolony z tego ustawienia, prosimy korzystać z naszej strony bez zmian. Więcej szczegółów na temat naszej polityki cookies znajdziesz tutaj.

Do you like cookies? We do, read why.